заказать звонок

Мы в соцсетях:

Ответственность за обналичивание денежных средств через ИП и ООО

03.10.2018

Зачастую начинающих предпринимателей интересуют вопросы о том возможно ли обналичивать деньги через ИП или ООО и что за это будет. Стоит сказать, что данная тема весьма актуальна, ведь в силу своей неосведомленности некоторые люди могут получить наказание. Прежде, чем принимать решение, стоит со всем хорошо ознакомиться. На сегодняшний день достаточно многие хотят не платить большие проценты и из-за этого имеют множество проблем. Нужно подумать о том, что от налогов уйти нельзя и рано или поздно все равно придётся заплатить требуемую сумму. В данной проблеме существует множество нюансов, которые нужно обязательно знать. Только осведомленные люди не попадут за решётку и смогут найти наиболее верное решение.

Как выводят деньги через ИП в восемнадцатом году?

Стоит сказать, что существует множество способов обналичивания денег. Самые популярные из них:

  • создание не существующих ИП. Это могут быть знакомые или родственники, которые согласились побыть ИП временно. Также не очень хорошо знакомые люди.
  • обналичка денег при помощи материнского капитала
  • обналичивание через терминал
  • регистрация ИП с помощью чужого паспорта, который может быть утерян или украден и т.д.

Это наиболее популярные способы. Но стоит отметить то, что имеются и другие варианты, которых также наберется не мало.

Как раскрывают «обналичку»

Важно знать о том, что раскрыть обналичку специалистам не составит труда. Налоговые работники и сотрудники правоохранительных органов не просто знают о счетах индивидуальных предпринимателей, но и имеют к ним доступ. Именно поэтому раскрыть "обналичку" они смогут в два счёта. Налоговики никогда не дремлют и постоянно следят за тем, что происходит с денежными средствами в компании предпринимателей. В том случае, если работники замечают что-то неладное, то сразу же вызывают к себе индивидуальных предпринимателей, чтобы те составили отчёт о том, куда ушли денежные средства. Если это необходимо, то сотрудники также выезжают на место и разбираются во всей ситуации.

Обналичивание через ООО – альтернатива

Если предприниматель думает, что обналичивание денежных средств через ООО - это наиболее правильный вариант, то он глубоко ошибается. Подобная схема может быть раскрыта также легко и просто. Все действие выглядит следующим образом:
Фирма (которая как раз и занимается обналичкой) создаёт еще одну компанию и вводит нового учредителя. Им может быть совершенно посторонний человек, которому заплатили за то, чтобы он принял участие в схеме. Ну, а дальше счёт новой фирмы пополняется за какой-то определённый товар или услугу, и после полученные средства выводятся на зарплаты людям и т.д. Только в итоге все средства поступают на личные нужды заказчику. Это действие карается уголовной ответственностью.

Как разоблачают обналичивание денег через ООО

Схема обналичивания денег через ООО на первый взгляд вполне законна. Придраться здесь практически не к чему. Но сотрудники налоговой все равно рано или поздно докопаются до истины. Любая ошибка может выдать людей, которые решили провернуть данное дело. Налоговики тщательно изучают каждый документ и если что-то их поставит под сомнение, то они сразу же будут с этим разбираться. Так, например, может не сойтись сумма за купленный товар. (Реальная стоимость изделия 500 рублей, она покупается за 5000 т.р. и т.д.) Также сотрудников налоговой может поставить под сомнение и слишком большая зарплата работникам. Если обычный дворник начнёт зарабатывать больше директора, то это очень странно. Подобных деталей может быть очень много. Человек, который стремиться обмануть сотрудников налоговой службы должен не допускать ошибок, но все предусмотреть просто невозможно. Чаще люди попадаются из-за своей невнимательности. Стоит это учесть. А лучше сделать вывод и никогда не иметь проблем с законом.

Какое наказание грозит за обналичку денег по статье УК РФ

За выше описанные действия применяется статья 172 УК РФ. А именно - незаконная банковская деятельность. Но это не конец. Все дело в том, что создание компании на один день и неуплату налогов могут привести к другим статьям. Очень важно это понимать и вести свою трудовую деятельность только по закону. После проведенных операций может быть большое количество неблагоприятных последствий. Хотя сам по себе перевод безналички в денежные средства просто не может быть преступлением.

А ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК?

Я несу личную ответственность за каждого из сотрудников ABAT GROUP и даю личную гарантию, что услуги будут выполнены качественно и в срок. Я открыта для критики, пожеланий или конструктивных предложений. Если у Вас есть советы, рекомендации, замечания, которые могут улучшить работу моей компании, я с радостью их рассмотрю. Если Вас плохо обслужили или не получилось решить какие-то вопросы, напишите - я обязательно разберусь в ситуации.

Написать