• Калькулятор
  • Прайс-лист
  • Отзывы
  • СМИ о нас
  • Кто мы
  • Оплата онлайн
  • Контакты
  • Статьи
Abat group

Находимся в г. Краснодаре, работаем по краю

8 (861) 203-47-47
заказать звонок
  • Бухгалтерия
    • Бухгалтерский аутсорсинг
    • Бухгалтерское сопровождение
    • Восстановление учета
    • Нулевая отчетность
    • Налоговая проверка
    • Регистрация ИП как работодателя
    • Кадровый учет
    • Учет зарплаты
    • Разблокировка счета
    • Заполнение 3-НДФЛ
    • Сверка по налогам
    • Прайс-лист
    • Подбор бухгалтера
    • Сопровождение при проверках
    • Обжалование решений ИФНС
  • Регистрация фирм
    • Регистрация ООО
    • Регистрация ИП
    • Юридические адреса
    • Что выбрать: ООО или ИП
    • Регистрация ТСЖ
    • Регистрация НКО
    • Открытие расчетного счета
    • Изготовление печатей и штампов
  • Внесение изменений
    • Смена директора
    • Регистрация КФХ
    • Смена учредителей
    • Увеличение уставного капитала
    • Смена адреса
    • Смена ОКВЭД
    • Смена наименования
    • Открытие филиала
    • Ликвидация фирм
    • Внесение изменений ИП
    • Ликвидация ИП
    • Вход участника
    • Вход участника и смена директора
    • Распределение доли
    • Внесение изменений НКО
  • Онлайн-обучение
  • Главная
  • Статьи
  • Ответственность за обналичивание денежных средств через ИП и ООО

Ответственность за обналичивание денежных средств через ИП и ООО

03.10.2018

Зачастую начинающих предпринимателей интересуют вопросы о том возможно ли обналичивать деньги через ИП или ООО и что за это будет. Стоит сказать, что данная тема весьма актуальна, ведь в силу своей неосведомленности некоторые люди могут получить наказание. Прежде, чем принимать решение, стоит со всем хорошо ознакомиться. На сегодняшний день достаточно многие хотят не платить большие проценты и из-за этого имеют множество проблем. Нужно подумать о том, что от налогов уйти нельзя и рано или поздно все равно придётся заплатить требуемую сумму. В данной проблеме существует множество нюансов, которые нужно обязательно знать. Только осведомленные люди не попадут за решётку и смогут найти наиболее верное решение.

Как выводят деньги через ИП в восемнадцатом году?

Стоит сказать, что существует множество способов обналичивания денег. Самые популярные из них:

  • создание не существующих ИП. Это могут быть знакомые или родственники, которые согласились побыть ИП временно. Также не очень хорошо знакомые люди.
  • обналичка денег при помощи материнского капитала
  • обналичивание через терминал
  • регистрация ИП с помощью чужого паспорта, который может быть утерян или украден и т.д.

Это наиболее популярные способы. Но стоит отметить то, что имеются и другие варианты, которых также наберется не мало.

Как раскрывают «обналичку»

Важно знать о том, что раскрыть обналичку специалистам не составит труда. Налоговые работники и сотрудники правоохранительных органов не просто знают о счетах индивидуальных предпринимателей, но и имеют к ним доступ. Именно поэтому раскрыть "обналичку" они смогут в два счёта. Налоговики никогда не дремлют и постоянно следят за тем, что происходит с денежными средствами в компании предпринимателей. В том случае, если работники замечают что-то неладное, то сразу же вызывают к себе индивидуальных предпринимателей, чтобы те составили отчёт о том, куда ушли денежные средства. Если это необходимо, то сотрудники также выезжают на место и разбираются во всей ситуации.

Обналичивание через ООО – альтернатива

Если предприниматель думает, что обналичивание денежных средств через ООО - это наиболее правильный вариант, то он глубоко ошибается. Подобная схема может быть раскрыта также легко и просто. Все действие выглядит следующим образом:
Фирма (которая как раз и занимается обналичкой) создаёт еще одну компанию и вводит нового учредителя. Им может быть совершенно посторонний человек, которому заплатили за то, чтобы он принял участие в схеме. Ну, а дальше счёт новой фирмы пополняется за какой-то определённый товар или услугу, и после полученные средства выводятся на зарплаты людям и т.д. Только в итоге все средства поступают на личные нужды заказчику. Это действие карается уголовной ответственностью.

Как разоблачают обналичивание денег через ООО

Схема обналичивания денег через ООО на первый взгляд вполне законна. Придраться здесь практически не к чему. Но сотрудники налоговой все равно рано или поздно докопаются до истины. Любая ошибка может выдать людей, которые решили провернуть данное дело. Налоговики тщательно изучают каждый документ и если что-то их поставит под сомнение, то они сразу же будут с этим разбираться. Так, например, может не сойтись сумма за купленный товар. (Реальная стоимость изделия 500 рублей, она покупается за 5000 т.р. и т.д.) Также сотрудников налоговой может поставить под сомнение и слишком большая зарплата работникам. Если обычный дворник начнёт зарабатывать больше директора, то это очень странно. Подобных деталей может быть очень много. Человек, который стремиться обмануть сотрудников налоговой службы должен не допускать ошибок, но все предусмотреть просто невозможно. Чаще люди попадаются из-за своей невнимательности. Стоит это учесть. А лучше сделать вывод и никогда не иметь проблем с законом.

Какое наказание грозит за обналичку денег по статье УК РФ

За выше описанные действия применяется статья 172 УК РФ. А именно - незаконная банковская деятельность. Но это не конец. Все дело в том, что создание компании на один день и неуплату налогов могут привести к другим статьям. Очень важно это понимать и вести свою трудовую деятельность только по закону. После проведенных операций может быть большое количество неблагоприятных последствий. Хотя сам по себе перевод безналички в денежные средства просто не может быть преступлением.

  • Назад
  • Вперёд
  • Читать все новости

Здравствуйте!

Скорее всего, уже много фирм и частных лиц предлагали Вам взять на себя заботу о вашей бухгалтерии. Неудивительно, если я уже десятая, а может и двадцатая, кто говорит Вам о бухгалтерском учете, налогах, отчетах, интернет обслуживании и аутсорсинге. Но почему же я рассчитываю на успех и на работу с Вами?

В 2013 году я взяла на обслуживание небольшую, но очень "запущенную" в плане учета фирму. После текучки в бухгалтерском отделе и череды "главных бухгалтеров" учет фирмы был в состоянии ... да его просто не было . Пришлось выстраивать бухгалтерский и налоговый учет "с нуля" за три последних года. Последовала вереница камеральных проверок, а затем и выездная проверка, с которыми мы успешно справились. Та компания сейчас растет и процветает, мы до сих пор плодотворно сотрудничаем.

А я тогда поняла, что несмотря на огромное количество предложений на рынке бухгалтерских услуг, число настоящих профессионалов своего дела ничтожно мало.

Сейчас я собрала отличную команду высококлассных специалистов, среди которых аттестованные бухгалтера, профессиональные юристы, специалисты IT сопровождения.

Наша миссия - это оказание качественных бухгалтерских и юридических услуг малому бизнесу.

Я не буду сейчас рассказывать о технических вопросах, налогообложении и прочих нюансах – это луче обсудить при личной встрече. Если Вам интересно поставить бухгалтерский и налоговый учет, вовремя сдавать отчеты и уплачивать налоги, работать по современным технологиям (облачная, онлайн бухгалтерия, сдача отчетности через интернет), иметь бухгалтера постоянно на связи (без отпусков и больничных) и при этом экономить не менее 80000 рублей ежемесячно, мы с вами идеально сработаемся. Звоните прямо сегодня!"

«Абат Групп» работает с 2013 года и является лидером на рынке бухгалтерских компаний Краснодарского края. Мы понимаем, как много времени и финансов приходится тратить на бизнес. Каждому предпринимателю важны максимальная эффективность работы при минимуме затрат. Предлагаем избавить вас от лишней нагрузки и проблем со стороны контролирующих органов. Доверьте нам бухгалтерское и юридическое сопровождение своего бизнеса.

 

Наши услуги для ООО и ИП

 

Бухгалтерское и юридическое сопровождение бизнеса ーсейчас очень востребованные услуги. У компаний теперь нет необходимости выделения штатных мест для постоянных сотрудников и платить им фиксированный оклад. «Абат Групп» сотрудничает не первый год с различными предприятиями, доверяющими нам самые сложные задачи. 

 

Бухгалтерские услуги

 

Для компаний мы делаем:

  • восстановление учета;

  • регистрация ИП;

  • заполнение документов;

  • сверка по налогам;

  • подбор бухгалтера.

Оказываем полное бухгалтерское сопровождение. Обратившись к нам, вы получите:

  • профессиональные консультации в неограниченном количестве;

  • расчет заработной платы;

  • кадровый учет.

Все дела ведутся тремя специалистами, закрепленными за вашей компанией: ведущим бухгалтером, бухгалтером по учету первичных документов и куратором. Они всегда находятся на связи.

 

Юридические услуги

 

Помогаем в любом конфликтном вопросе и обеспечиваем юридическое сопровождение. Специалисты нашей компании оказывают следующие виды услуг:

  • представление интересов в суде;

  • защита прав потребителя;

  • трудовые и налоговые споры.

Предприятиям мы рекомендуем полное юридическое сопровождение. Оно может включать в себя:

  • ведение документооборота;

  • защита перед государственными органами;

  • составление исковых заявлений, актов, претензий и так далее;

  • анализ рисков и оценка проектов.

Список полномочий и обязанностей согласовывается при заключении договора.

 

Стоимость бухгалтерских и юридических услуг в Краснодаре

 

Мы предлагаем качественную помощь при небольших затратах с вашей стороны. Стоимость наших услуг абсолютно прозрачна. Она зависит от того, что именно вы хотите получить от компании. У нас можно заказать полное бухгалтерское или юридическое сопровождение или подобрать только необходимые опции. С актуальными ценами вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте в разделе « Прайс-лист». 

 

Как заказать услуги

 

Начать сотрудничество с нашей компанией легко. Вы можете связаться с нами по указанному на сайте телефону или оставить заявку на сайте, после чего мы обязательно вам перезвоним. Обсудим ваши пожелания, примерную стоимость работы и подберем оптимальный тариф.

Ошибка в работе наших сотрудников практически исключена. Для вашей безопасности и спокойствия наша ответственность застрахована компанией «РОСГОССТРАХ». Можно не бояться проверок налоговой, вы с легкостью пройдете их с помощью «Абат Групп».

 

Abat group
Мы в соц сетях
instagram vk telegram
  • Калькулятор
  • Прайс-лист
  • Отзывы
  • СМИ о нас
  • Кто мы
  • Оплата онлайн
  • Контакты
  • Статьи

Бухгалтерия

  • Бухгалтерский аутсорсинг
  • Бухгалтерское сопровождение
  • Восстановление учета
  • Нулевая отчетность
  • Налоговая проверка
  • Регистрация ИП как работодателя
  • Кадровый учет
  • Учет зарплаты
  • Разблокировка счета
  • Заполнение 3-НДФЛ
  • Сверка по налогам
  • Прайс-лист
  • Подбор бухгалтера
  • Сопровождение при проверках
  • Обжалование решений ИФНС

Регистрация фирм

  • Регистрация ООО
  • Регистрация ИП
  • Юридические адреса
  • Что выбрать: ООО или ИП
  • Регистрация ТСЖ
  • Регистрация НКО
  • Открытие расчетного счета
  • Изготовление печатей и штампов

Внесение изменений

  • Смена директора
  • Регистрация КФХ
  • Смена учредителей
  • Увеличение уставного капитала
  • Смена адреса
  • Смена ОКВЭД
  • Смена наименования
  • Открытие филиала
  • Ликвидация фирм
  • Внесение изменений ИП
  • Ликвидация ИП
  • Вход участника
  • Вход участника и смена директора
  • Распределение доли
  • Внесение изменений НКО
  • Онлайн-обучение
  • © Abat group, 2013-2022
    Все права защищены

    LTD Tutmee
    Web development
    Agency
    Tutmee logo

    Начать работать с нами легко!

    Оставьте заявку, мы перезвоним Вам в течение 24 секунд

    Заказать обратный звонок

    Оставьте заявку, мы перезвоним Вам в течение 24 секунд

    Начать работать с нами легко

    Оставьте заявку, мы перезвоним Вам в течение 24 секунд

    Заказать услугу

    Оставьте заявку, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.

    Как можно обслуживаться у нас дешевле?

    Предоставить нам доступ к Вашему клиент-банку (без права списания средств).

    Вводить самостоятельно в нашу программу 1С
    Ваши накладные на поступление товаров и самостоятельно выписывать накладные по отгрузке товаров (через удаленное подключение к нашему серверу).

    Самостоятельно вести учет в торговой программе 1С: Торговля и склад / 1С: Управление торговлей (обмен данными с нашей бухгалтерской программой мы Вам настроим бесплатно).

    Виды первичных документов, учитываемых при определении тарифной группы

    Платежные поручения (а также ордера, инкассовые списания и т.п.).в).

    Накладные, акты и ГТД кратно 20 позиций (как на покупку, так и на реализацию)..

    Счета-фактуры на реализацию, аванс полученный, аванс выплаченный и на поступление.

    ПКО; РКО и Z-отчеты (сумма дневной выручки).

    Приложения к Авансовым отчетам.

    Отчет о розничных продажах (перечень проданных за период товаров) кратно 20 позиций.

    Акты списания (передачи в эксплуатацию) материалов кратно 20 позиций.

    Выпуск готовой продукции кратно 1 позиции.

    Перемещение ТМЦ между складами.

    Возврат товаров покупателями и поставщикам (кратно 20 позиций).

    img

    Спасибо за заявку

    Добрый день! Спасибо за заявку!
    Ваша заявка принята.

    Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
    Свидетельство группа компаний Абат Групп
    Свидетельство группа компаний Абат Групп